Witwas onderzoeken casino’s stijgt

Witwassen casino's

Gokken en criminaliteit zijn begrippen die je nog vaak samen hoort. De afgelopen 4 jaar is het aantal witwas onderzoeken flink gestegen. Het onderzoek heeft betrekking op casino’s in Nederland. Volgens de Financial Intelligence Unit is het aantal onderzoek naar witwaspraktijken toegenomen van 275 naar 519 in de periode van 2015-2018. 

Financial Intelligence Unit

Financial Intelligence Unit, ook wel FIU, houdt ongebruikelijke transacties nauwlettend in de gaten. Nationaal is de FIU ondergebracht bij de politie, maar heeft wel een zelfstandig orgaan van de Staat der Nederlanden. Op internationaal vlak neemt de FIU deel uit van een wereldwijd netwerk. 

Het doel is niet alleen om het witwassen van geld tegen te gaan, maar wordt er ook gekeken naar financiering van terrorisme. Het is dus van belang om zowel een internationale als een nationale samenwerking te hebben. Vanaf 2020 gelden er nieuwe richtlijnen waar lidstaten van de Europese Unie aan moeten houden.

Witwassen

De toename komt door de toenemende ongebruikelijke transacties. Alle transacties worden doorgegeven aan de FIU. In 2015 lag het aantal transacties op 2.666 en dit is in 2018 gestegen naar 4.110 transacties. Vanaf 2018 moeten alle transacties boven de €10.000 gemeld worden aan de FIU. Voorheen gold een bedrag vanaf €15.000. 

Mensen die met lagere bedragen casino spellen spelen worden dus niet geregistreerd en niet in de gaten gehouden. Er is dus nog wel de mogelijkheid om met kleinere bedragen geld wit te wassen. Wij zullen je uitleggen hoe dit mogelijk is. Het geld dat witgewassen moet worden wordt verdeeld over meerdere mensen. Zij wisselen dit geld in tegen fiches waarmee ze kunnen spelen. Al deze fiches worden aan één persoon gegeven die ze inruilt bij de kassa. Er wordt een bon afgegeven. Deze bon bewijst dat het gaat om speelwinst, waardoor het geld is witgewassen. Dat het zo simpel kan zijn, betekent niet dat er niet door de casino’s zelf niet wordt opgelet. 

Niet alleen in casino’s zelf kan witgewassen worden. Ook op websites van casino’s kan er sprake zijn van witwaspraktijken. In 2013 zijn er zelfs zeven goksites offline gehaald. Vaak gebeurde dit via voetbalweden.

Entreeverbod

Werknemers worden om deze reden goed opgeleid, zodat ze direct verdachte omstandigheden kunnen herkennen. Ze kunnen bijvoorbeeld zien of er fiches worden afgeleverd waar niet mee gespeeld is. Zodra dit het geval is, weet je gelijk dat er iets mis is. Indien het casino twijfelt over de betrouwbaarheid van de klant, kan er een onderzoek worden ingeschakeld. De klant heeft de kans dat hij een entreeverbod krijgt.